tecnologia para
gestão de integridade

Plataforma de fácil usabilidade para execução das ações de Integridade, Compliance Anticorrupção e Relacionamento com Clientes, Funcionários, Fornecedores, Parceiros e Prestadores de Serviços. Integração com uma robusta Base de informações reputacionais e com recursos exclusivos para Canal de Denúncias.

Diferenciais e Benefícios

Gestão da Integridade em cumprimento à Lei Anticorrupção (Lei nº 12.846)
Prevenção contra multas e sanções
Diminuição de risco de imagem
Score de Risco personalizado seguindo critérios da empresa
Gerenciamento do Relacionamento com Clientes, Funcionários, Fornecedores, Parceiros e Prestadores de Serviços
Criação de relatórios gerenciais e analíticos
Apoio para Avaliação de Efetividade e em Programas de Conhecimento
Auxílio nos Programas de Conhecimento (KYE, KYS e KYP)
Metodologia de Abordagem Baseada em Risco (ABR)
Integração automatizada com banco de informações reputacionais robusto
Possibilidade de inclusão de outras fontes de informação
Integração com Canal de Denúncias
Calibragem de regras de acordo com os critérios de risco da instituição

WorkFlow

Base de informações reputacionais

Mais de 2 milhões

de registros de registros reputacionais

Perfis com 99%

de assertividade na atribuição do CPFe CNPJ

Mais de 26 mil

fontes monitoradas

MAIS DE 1.2 milhão

de registros em Lista PEP

MAIS DE 1.9 MILHÕES

de perfis de pessoas físicas e jurídicas com pontuação de risco

MAIS DE 670 MIL perfis

envolvidos em crimes econômicos

MAIS DE 26 MIL perfis

identificados na Lava Jato

MAIS DE 68 MIL perfis

citados em operações da Polícia Federal

MAIS DE 1.100 operações

da Polícia Federal cadastradas

Score de risco

de todos perfis para classificação interna: Clientes, Funcionários, Fornecedores, Parceiros e Prestadores de Serviços

Plataforma customizada

de acordo com segmento, produtos e a estrutura organizacional da empresa

Informações monitoradas pela tecnologia Integrity4All

Mídia tratada e lista de sanções nacionais

Banco de informações de indivíduos e empresas identificados na mídia ou em listas restritivas por envolvimento em crimes econômicos e patrimoniais.

Lista PEP

Mais de 1 milhão de perfis de CPF e CNPJ de Pessoas Expostas Politicamente, monitorados e atualizados em tempo real.

Listas Restritivas Internacionais

Banco com listas de órgãos da União Europeia, Reino Unido, Estados Unidos e de organizações internacionais com registros de pessoas envolvidas, direta ou indiretamente, com o terrorismo e crimes financeiros.

Consultas em Diários Oficiais

Banco para consulta integrada em Diários Oficiais com informações de pessoas processadas em ações governamentais.

Informações Socioambientais

Banco informacional com perfis de pessoas jurídicas citadas por suposto envolvimento em Crimes Ambientais ou Sociais, e informações desabonadoras sobre empresas no contexto da Política Socioambiental.

Informações monitoradas pela tecnologia de Gestão da Integridade

Módulo 1 - Mídia tratada e lista de sanções nacionais

Banco de informações de indivíduos e empresas identificados na mídia ou em listas restritivas por envolvimento em crimes econômicos / patrimoniais.

Módulo 2 - Lista PEP

Mais de 1 milhão de perfis de CPF e CNPJ de Pessoas Expostas Politicamente, monitorados e atualizados em tempo real.

Módulo 3 - Listas Restritivas Internacionais

Banco com listas de órgãos da União Europeia, Reino Unido, Estados Unidos e de organizações internacionais com registros de pessoas envolvidas, direta ou indiretamento, com o terrorismo e crimes financeiros.

Módulo 4 - Consultas em Diários Oficiais

Banco para consulta integrada em Diários Oficiais com informações de pessoas processadas em ações governamentais.

Módulo 5 - Informações Socioambientais

Banco informacional com perfis de pessoas jurídicas citadas por suposto envolvimento em Crimes Ambientais ou Sociais, e informações abonadoras sobre empresas no contexto da Política Socioambiental.

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Ecossistema de Integridade

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Capacitação

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Módulo 1 - Mídia tratada e lista de sanções nacionais

Módulo 2 - Lista PEP

Módulo 3 - Listas Restritivas Internacionais

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